6 personer siktet av amerikansk justisdepartement med hvitvasking av millioner dollar av meksikanske narkotikapartner ved hjelp av kryptovaluta

Seks personer er tiltalt av USAs justisdepartement (DoJ) for angivelig å ha deltatt i en hvitvaskingsring ved hjelp av kryptovaluta.

De påståtte dårlige skuespillerne er alle kinesiske statsborgere som inkluderer Jiayu Chen, 46, Jianxing Chen, 40, Tao Liu, 45, Xizhi Li, 45, Jingyuan Li, 47, og Eric Yong Woo, 43

I følge rettsdokumenter som ikke ble forseglet 15. oktober i den amerikanske østlige tingretten i Virginia, var de seks individene en del av en kriminell gruppe som trakk millioner av dollar som tilhørte meksikanske narkotikakarteller (inkludert det beryktede Sinaloa-kartellet) ved hjelp av kryptovaluta og kasinoer.

Ifølge justisdepartementet er de seks blitt rammet av anklager knyttet til sammensvergelse for å hvitvaskere ulovlige penger og sammensvergelse om å distribuere kokain. En av personene, Tao Liu, er også siktet for forsøk på å bestikke en hemmelig politimann for å skape falske pass for flere personer. Anklagene kommer etter en fire års etterforskning av narkotikahandel og asiatiske hvitvaskingsordninger i USA og over hele verden, sa justisdepartementet i en pressemelding .

I et forsøk på å holde seg i kommunikasjon og planlegge ulovlige aktiviteter, brukte sammensvorne krypterte sosiale medieplattformer som The News Spy og WeChat. Det antas at de seks kriminelle har samlet rundt 30 millioner dollar fra hvitvaskingsordningen, heter det i tiltalen.

Fem av de mistenkte er allerede pågrepet, mens Jianxing Chen fortsatt er på frifot

Spesialagent med ansvar for US Drug Enforcement Administration (DEA) Special Operations Division, Wendy Woolcock sa:

“Disse personene gikk langt for å skjule sin påståtte kriminelle virksomhet og ytterligere ordninger som gjorde det mulig for narkotikakarteller å skyve giftet mot samfunnene våre og vaske deres ulovlige inntekt. Til tross for denne innsatsen kunne de ikke unndra seg deteksjon av amerikansk politi. DEA vil sammen med våre partnere fortsette å arrestere og stille for retten transnasjonale kriminelle som disse, som legger til rette for og tjener på den onde globale narkotikahandel. “

De seks mistenkte utsettes for en minstestraf på 10 år i fengsel med mulighet for livsvarig fengsel.